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美 Treasury 放宽企业受益所有者信息披露要求

美 Treasury 部发布新规定 放宽企业透明度要求 华盛顿 - 美国财政部于3月26日宣布，正式发布金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的临时最终规则，该规则取消了美国公司和个人向 FinCEN 报告受益所有者信息（BOI）的要求，并将规定范围缩小到外国报告公司。 此举在3月21日财政部公布的计划后得到落实。新的临时最终规则立即生效。FinCEN 将接受公众评论，并计划于今年年底完成最终规则。 美国财政部部长斯科特·贝森特表示：“为了造福勤劳的美国纳税人和小企业，我们需要控制繁重的规定。” 他强调，“在我们继续重塑政府和私营部门关系的同时，我们正在审查所有法规，以确保它们符合我们的雄心勃勃的经济增长目标。” 此举紧随3月2日财政部宣布暂停实施《公司透明度法》之后。 阅读本文之前，你最好先了解... 受益所有者信息（BOI）： 指公司或其他实体的最终拥有者或控制人信息，通常包括姓名、住址和国籍等。此类信息的披露旨在打击金融犯罪和洗钱活动。 FinCEN (金融犯罪调查局): 美国财政部下属的一个机构，负责收集、分析和传播有关金融犯罪的信息，并与执法部门合作打击这些犯罪行为。 《公司透明度法》： 一项于2021年通过的美国法律，旨在提高公司透明度，要求美国公司向FinCEN提交受益所有者信息。 此举引发了怎样的争议？ 此决定立即引发了不同阵营的激烈辩论。 支持者认为: 放宽企业透明度要求有助于减少政府监管负担，从而促进经济增长。他们还指出，该规则主要针对外国公司，不会影响美国公司的运营。 反对者则担忧: 该举措会削弱打击金融犯罪和洗钱的力度，使黑钱更易于隐藏。他们认为，受益所有者的信息是透明治理的关键，缺乏此类信息的披露会损害公众利益。...

美对伊朗官员制裁 推促莱文森案调查

美国对伊朗情报官员实施制裁，指控其卷入美籍人失踪案 美国财政部今天宣布对三位伊朗高级官员实施制裁，指控他们参与了2018年美籍人罗伯特·莱文森在伊朗基什岛失踪的案件。美国政府认为，这三位官员与伊朗情报机构（MOIS）密切相关，并试图掩盖真相。 被制裁的三位官员是： 法吉尔·莫哈马德尼亚 (Mohammadnia) 阿米尔·摩加达姆 (Moghadam) 塔基·丹尼什瓦尔 (Daneshvar) 美国指控，其中三位官员都参与了莱文森的绑架、拘留和可能的死亡。 特别是，丹尼什瓦尔被指责在调查过程中掩盖真相，而莫加达姆和摩加达姆则被指责直接参与该案件。 据称，这些官员与伊朗情报机构的一名高级官员“巴塞里” (Baseri) 密切合作。 巴塞里曾在反间谍活动中担任重要角色，并因涉嫌参与莱文森失踪案而于2020年被美国指定为目标人物。 根据美国财政部的公告，这些制裁将冻结上述官员在美国境内的所有资产和利益，并禁止任何美国个人或实体与他们进行交易。 违反该禁令可能会面临严厉的法律后果。 此外，参与与被制裁人员做生意的其他个人或实体也可能面临制裁风险。 美国政府表示，这些制裁是为了促使伊朗当局释放莱文森并接受调查。 美国政府强调，制裁的目的并非惩罚，而是希望通过这种方式促使伊朗改变其行为。 阅读本文之前，你最好先了解… 为了更好地理解这篇新闻，你需要对以下一些背景知识有所了解： 罗伯特·莱文森失踪案: 这起案件发生于2018年，美籍人士罗伯特·莱文森在伊朗基什岛失踪。至今未找到他的下落，美国政府一直指责伊朗当局卷入此案并试图掩盖真相。 伊朗情报机构 (MOIS): 这是伊朗的主要情报组织，负责收集情报、进行间谍活动和打击异议人士。 制裁: 美国经常对外国个人和实体实施制裁，以惩罚其不良行为或施加政治压力。 制裁的形式多种多样，包括冻结资产、禁止交易等。...

美银监会关注创新、风险与市场韧性

美国金融稳定 Oversight Council 重点关注创新、风险管理和市场韧性 近日，美国金融稳定监督委员会 (FSOC) 在财政部召开会议，讨论了监管体系的改进方向以及当前面临的重大金融风险。 主席兼财政部长斯科特·Besseent 强调，他将优先考虑加强成员机构的监管框架，支持创新并促进经济增长。他鼓励成员机构集中监督力度，关注关键的财务风险，并降低基于声誉的监管压力。 会议上，来自美国财政部、证券交易委员会 (SEC) 和金融研究办公室 (OFR) 的代表就国库市场的发展动态进行了汇报。他们重点介绍了国库市场的结构和流动性、SEC 关于国库证券集中清算规则以及 OFR 对非中心化双边回购交易数据的收集情况。成员们一致认为，加强国库市场韧性是至关重要的。 此外，美联储高级官员就网络安全事件可能造成的金融稳定风险进行了分析。他们介绍了监测网络威胁和吸取历史教训的措施，并强调了机构之间协调合作和信息共享的重要性。 联邦保险办公室 (OFR) 的负责人以及两位工作人员对近期自然灾害的影响，尤其是对房保险市场的冲击，作了汇报。成员们讨论了房屋保险的供应紧张和成本上涨对住房市场和整个金融体系的潜在影响。 出席会议的成员包括： 财政部长斯科特·Besseent (FSOC 主席) 美联储主席杰罗姆·鲍威尔 美国货币 comptroller Rodney E....

美对参与伊朗石油业务船舶、公司制裁

美国对参与伊朗石油业务的船舶和公司实施制裁 美国财政部对外发布公告，宣布对参与伊朗石油业务的多个船舶、公司和个人实施制裁。 根据这份公告，海风航运有限公司（Sea Breeze Shipping Inc.）因其在伊朗石油部门的运营而被指定为受制裁对象。此外，VOLANS、TITAN 和 VIOLA 三艘船舶也因与海风航运有限公司存在利益关联而被识别出，属于制裁范围内财产。 公告指出，英属维尔京群岛的公司 Lyrari Group Ltd. 拥有 AURORA RILEY 船舶，而香港的 Setasean Ship Management Limited 为其船长管理公司。巴拿马公司的 Zenith Bridge Inc. 是 BRAVA LAKE 船舶的所有者、船长管理公司和运营公司。以上三家公司因参与伊朗石油业务而被指定为受制裁对象。AURORA RILEY...

美联储数据：银行风险 aversion 和海外投资信心提升

美國國際資本流動數據揭示金融市場變化 最新的美國國際資本流動數據（TIC）顯示，銀行業自身持有美元計價資產的淨變動在過去一個月出現了顯著變化。 數據顯示，銀行自身的淨美元計價負債下降了51.42%，其中私人部門淨持股下降668.09億美元，官方機構淨持股則減少171.91億美元。 這些數據反映了近期金融市場的波動和投資者對風險的態度變化。 同時，美國居民持有外國證券的凈變動也呈現出有趣的趨勢。數據顯示，美國居民在過去一個月淨買入外國證券12.31億美元，顯示出海外投資者的信心有所提升。 值得注意的是，自2月起，TIC數據中的某些系列經歷了分段，這可能與新的數據收集方法或其他因素有關。更多細節可參考相關的TIC新聞稿。 總體而言，最新的美國國際資本流動數據揭示了金融市場變化和投資者行為趨勢，為理解全球經濟狀況提供了重要參考。 阅读本文之前，你最好先了解… 为了更好地理解美国国际资本流动的最新趋势，你需要具备以下背景知识： 什么是 TIC 数据？ TIC（美国国际资本流动）数据是由美联储发布的官方统计数据，记录了外国人和美国人之间的资金跨境流动的详细情况。这些数据涵盖了各种资产类型，如股票、债券、房地产等，并提供了一个全面的视角了解全球资金流动趋势。 金融市场波动的影响: 近期全球金融市场波动频繁，受到多种因素的影响，包括通货膨胀、地缘政治紧张局势和利率调整等。这些波动会直接影响资本流动的方向和规模，导致投资者行为变化。 理解上述背景知识有助于你更好地解读文章中提到的数据变化背后的原因和意义。 例如： 银行自身持有美元计价资产的净变动下降可能反映了金融市场风险上升导致银行更谨慎地管理其資產。 美國居民在過去一個月淨買入外國證券12.31億美元，表明投資者对海外市场的信心有所提升，寻求更高回报机会。 接下来，让我们深入分析最新的美国国际资本流动数据，探讨这些变化对全球经济的影响。 如果你有其它意见，请评论留言。 網友評論 老王: "銀行的負債減少了？這說明金融市場變得更穩定了嗎？還是銀行們終於意識到自己欠了太多錢？" 😂 小美: "美國居民買入外國證券，是想投資海外旅遊嗎？" 🤪 小白: "TIC數據分段了？難道是機器人統計員犯了個错误？"...

两 IRS 举报人加入财政部

两名揭露拜登之子税务逃漏的美国税务局举报人将加入财政部 华盛顿 - 美国财政部和国税局（IRS）今天宣布，两位之前因调查拜登之子亨特·拜登涉及的830万美元收入避税案而被错误指责的内部举报人将被聘任为美国财政部的高级顾问。 美国财政部长斯科特·贝森特表示，“我很高兴欢迎盖瑞·谢普利和约瑟夫·齐格勒加入财政部，他们将帮助我们推动IRS内部亟需的文化改革。” 他进一步指出，“这些资深的公务员加入我们团队，旨在加强机构对税收征管、现代化以及客户服务的关注，以便为美国纳税人提供更加高效、优质的IRS服务。” 贝森特还感谢参议员格拉斯利在国会推动举报者保护措施，以促进透明度、问责制，并根除内部报复文化。 谢普利和齐格勒曾在多年间参与亨特·拜登税务逃漏案件调查，他们在2022年公开其所知信息后遭到IRS的政治迫害，包括试图抹黑他们的声誉并摧毁他们的职业生涯。 阅读本文之前，你最好先了解... 亨特·拜登税务调查: 亨特·拜登曾被指控涉及逃税行为，但最终并未受到刑事起诉。 这起案件在2020年美国大选期间引发了广泛争议，其对手指责拜登家族腐败并试图利用亨特·拜登的商业往来影响选举结果。 举报人保护法: 美国国会于2012年通过了《 whistleblowers protection law》 (举报人保护法)，旨在保护政府雇员向公众或调查机构披露政府欺诈、浪费或滥用职权的信息。 该法案在近年来受到越来越多的关注，因为它为揭露腐败行为提供了法律保障。 政治化的IRS: 近年来，美国国税局（IRS）因其在处理政治捐款和税务申报方面的行动存在偏袒倾向而备受争议。 一些人认为IRS受到政治影响，从而损害了公信力和透明度。 两位举报人的加入财政部引发了新的讨论： 改革的必要性: 两位举报人的经历表明IRS内部存在着严重的文化问题，需要进行改革以确保公平、问责和透明。 政治干预的影响: 一些人担心两位举报人的加入可能受到政治影响，并质疑财政部是否能够真正进行独立调查。 对公众信心的恢复: 两位举报人的案例也引发了关于美国政府机构公信力的讨论，以及如何恢复公众对政府的信任。 如果你有其它意见，请评论留言。...